法治中国网湖南5月12日讯(何建军 宋朝蓉 颜英华 田斐)为认真落实聚焦打赢风险防控攻坚战的工作要求，切实提高广大群众防范非法集资、传销等涉众型违法犯罪的意识和能力，在“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日来临之际，湖南省公安厅向社会公布8起涉众型经济犯罪典型案例，更好地帮助人民群众有效防范涉众型经济违法犯罪的侵害。

一、夫妻联手集资诈骗4个亿，双双获刑

数年前，曾某雯与他人共同出资成立了公司，自己任董事长，老公曾某翊任总裁。因资金短缺，在公司成立3个月后，开始向社会公开非法集资，并用集资资金投资了诸多项目。然而，广泛的投资并没有为公司带来可观的回报，这些项目一直处于亏损状态。

为缓解资金压力，曾某雯在公司专门成立了以非法集资为主的业务拓展部，以房地产开发为名向社会公开集资，月利率2%至6% 不等。最疯狂的时候，竟在公司高管会议上给子公司、参股公司负责人下达了融资任务，对内制定年度目标责任状，并制定了介绍融资的奖励办法。在开发的房地产项目均未取得土地使用证书、未经竣工验收的情况下，通过登报宣传的方式向社会发售购房 VIP 卡进行集资，并承诺购卡资金享受月息 2% 的增值回报。

经查，自公司成立至案发，累计非法集资10亿余元，累计集资人数1670人，实际诈骗金额4.3亿余元，涉及1339人。集资资金用于公司生产经营的仅占29.56%，其余均被用于制造公司虚假繁荣的还本付息及购买大量豪车等奢侈消费。曾某雯、曾某翊因非法集资犯罪分别获刑19年、3年。

二、“某金币”网络传销案

某地市县两级公安机关经过一个多月的缜密侦查，一举破获“某金币”网络传销团伙案，成功摧毁这一运行仅两个月的网络传销组织，捣毁涉及全国四个省市的传销窝点7处，抓获犯罪嫌疑人20名，查扣涉案资金1亿余元。

经查，吴某等人为组织实施传销犯罪活动，以销售“某金币”为名，以“某金币”可以兑换右脑开发等九大应用为幌子，组成传销团队，策划传销项目，搭建传销网站，制作传销资料，物色传销骨干，培养讲师进行“洗脑”宣传，要求会员购买“某金币”以获得加入资格，大肆发展会员。并制定传销奖励制度，根据购买资金金额确定会员级别，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量及业绩作为计酬方式，非法牟取利益。短短两个月便发展会员18855人，发展层级达434层，涉案资金1.7亿余元，但返款给参与人员的仅600余万元，充分说明参与传销无法获利。

传销违法犯罪往往披着正常层级分销经营的合法“外衣”，容易上当受骗。设计的层层盘剥的下线发展模式，让中、下层参与者血本无归。辨别标准就是看获利的来源是销售商品本身还是发展人员的计酬，广大群众应该引以为戒，自觉抵制。

三、某某币网络传销案

侦办某某币案件移诉的案卷

抓获的犯罪嫌疑人及缴获的赃款

“某某币”组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，服务器设立在丹麦的哥本哈根境内，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。该组织声称“某某币”升值空间大，诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站，并设立门槛，会员一旦注册不能退会，不能退款，但不会事先告知，具有欺骗性。要成为“某某币”组织会员，必须在老会员的推荐下，缴纳不同级别的“门槛费”获得相应级别激活码注册成为不同级别的会员，由此可见，“某某币”组织实质上系要求参加者支付相应金额购买激活码以获得加入会员资格，并按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，并以高额回报引诱他人参加的传销组织。

经查，全球“某某币”开户总数1077余万个，中国内地开户数147余万个。全球激活码总数达480万个，资金约158.59亿欧元;中国内地激活码总数142万个，约19亿欧元，其中已使用的激活码总数76万个，约9亿欧元。该组织按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级，直接以发展人员的数量和投资金额作为返利依据引诱他人继续发展其他人参加，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，严重损害了社会公共利益。全案共刑事打击处理了100余人。

四、集资诈骗，这位养牛的老板被判了12年

出来混，总是要还的。想要非法集资捞金，先得做好锒铛入狱的心理准备!比如宁乡的这位老板，打着养牛的旗号在湖南、湖北多地非法集资。结果，他先是在湖北因非法吸收公众存款被判了3年半，刑满之后，最近又被长沙市芙蓉区法院以集资诈骗罪判了12年!

经查，颜某的某畜牧公司以养殖肉牛发展前景好、需要资金扩大规模为由，通过业务员发放传单、组织人员参观等方式面向社会进行公开宣传，以月息2分并承诺到期返本的高额回报吸引群众投资。经审计，共向170人吸收资金1798万元，支付利息143万余元，造成投资人损失1654万余元。

颜老板的肉牛项目究竟是怎么回事呢?

2013年12月，颜某找杨某合伙养牛并签了合同，某畜牧公司利用杨某原有的养牛场所养牛。不过，合作之后，这个养殖场并没有扩大，只投资了80万左右，主要是翻新牛棚、打围墙，购买了100来头小牛。翻新之后的这个养殖场，就成了颜某所说的“乡鸿”肉牛养殖基地。颜某曾多次组织投资群众到这里参观，并以扩大规模为由吸引投资。