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建行湖南省分行长沙万湘支行成功堵截一起8万元新型诈骗案件

来源:法治中国网 | 作者:何建军 | 发布时间: 2022-09-09 16:36:57 | 16450 次浏览 | 分享到:

  法治中国网湖南9月9日讯(何建军 杨帆 李语嫣 陈晓蓉近日,建行湖南省分行长沙万湘支行成功堵截了一起新型网络诈骗案,为客户挽回经济损失8万余元。

  事发下午,彭女士来到万湘支行柜台办理转账业务,准备将其建行快贷资金转账至他人他行账户。理财经理照例对非同名转账业务进行是否认识收款人的风险询问。得到彭女士“不认识”的答复后,理财经理提高了警惕并进一步问询客户转账用途,彭女士含糊的回答,让理财经理初步判断客户可能遭遇了网络诈骗,一边暂停业务办理,一边详细了解事情经过。

  据彭女士描述,收款方是她在一个叫“京东拍拍”的闲置物品二手转卖软件上认识的,对方称想购买彭女士在网上发布的闲置物品,但因银行卡被银行锁定无法购买,需要彭女士帮忙操作解除锁定,即做一个“消费者权益认证”。首先请彭女士查看其支付宝芝麻信用额度,接着邀请彭女士进入网易线上会议室,在线指导彭女士查询并支用建行信用快贷,再请彭女士尽快将其申请到的贷款资金转入对方银行账户。对方声称,建行信用快贷和支付宝芝麻信用一样,只是信用额度,非真实资金,不会新增账户余额,只有像彭女士这样的高信用人群转账给他,才能够帮他解除银行卡的锁定。原来,不法分子正是利用了建行信用快贷可线上自助办理的特点,对不了解信贷产品的彭女士进行诈骗。

  了解详情后,理财经理基本确定这是一起新型网络诈骗,详细为彭女士介绍了建行快贷产品后,直指不法分子行骗破绽:解除银行卡管控必须本人凭有效身份证件前往银行网点办理,无法假手于人。彭女士这才恍然大悟,打消了转账的念头。随后,理财经理为客户修改了银行留存的各项密码,并宣传了支付安全常识及防范电信网络诈骗相关知识。专业、细致的服务让彭女士对理财经理连声道谢。

  金融科技的发展,大大提升了大众金融服务的可得性、便捷性,但也给了不法分子可趁之机。贯彻落实打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要部署,加强社会宣传教育防范,切实增强广大群众识诈防诈的“免疫力”,建行长沙万湘支行用实际行动守好百姓“钱袋子”。


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【编辑:张丹】

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